佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-072

佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案：

关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。董事会提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会同意提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2024年12月14日